Специалист отдела верификации / Андеррайтер

Самара

от 65 000  руб.

Компания "CarMoney" CarMoney - финтех-сервис по выдаче займов под залог авто, до 85% заявок проходят онлайн через наше мобильное приложение. С 2016 года прошли путь от стартапа до IPO, создали сильную, стабильную команду порядка 300 сотрудников и запустили ряд технологичных продуктов. За 8 лет мы получили более 50 международных наград и одержали 18 побед. ИЩЕМ В КОМАНДУ:...

Специалист ПОД/ФТ (направление ЮЛ, ИП)

Москва

Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов; Выявление типовых схем в...